Китайски милиардер, арестуван след като вкарва милиони в брой в незаконно отношение по частния самолет

2023 Автор: Emily Wilcox | [email protected]. Последно модифициран: 2023-05-26 18:19

Ng Lap Seng, милиардер от китайската контролирана територия на Макао, бе арестуван в Манхатън през септември. Ng се води без гаранция под обвинение, че се намира в митнически служители за целта 4,5 милиона долара в брой той донесе в САЩ за период от две години. Ng е също така част от продължаваща американска федерална проба за подкуп в корпорация Las Vegas Sands Corporation на милиардер Шелдън Аделсън.

През септември беше оповестено наказателно оплакване, което сочи връзките с корпорацията Лас Вегас Сендс. Призовка бе връчена през юли 2014 г. във връзка със сонда в Невада, включваща Закон за чуждестранните корупционни практики, който забранява подкупването на чужди длъжностни лица.

Целта на това проучване не беше изяснена, но името на Ng се появи отново и отново в частно дело срещу Las Vegas Sands Corp.

Ng е главата на базираната в Макао Sun Kian Yip Group и е реализирала по-голямата част от печалбата си от 1,8 милиарда долара чрез развитието на китайската територия на хазарта. Неговите имоти включват Fortuna Casino, както и Windsor Arch, жилищен комплекс с изглед към Cotai Strip.

Ng и неговият помощник Джеф Ин бяха арестувани за твърдения, че погрешно са заявили, че 4,5 млн. Долара в брой, донесени в САЩ от Китай между 2013 и 2015 г., са предназначени за закупуване на антики, изкуство или недвижими имоти, както и за хазарт.

След ареста обаче Ин твърди пред властите, че парите всъщност са да плащат на хората "да се занимават с незаконни дейности".

Ng е бил преди това обвързан с разследванията на САЩ за чуждестранни пари, които може да са били дадени на Демократичния национален комитет преди президентските избори през 1996 г. ДНК работи за преизбирането на президента Бил Клинтън по онова време. В доклад на САЩ от 1998 г. се казва, че Нг е бил в леглото с ресторантьор на Арканзас Чарли Триес, за да нахрани чужди средства в размер на стотици хиляди долари в Демократичния национален комитет.

Опитва се да се признае за виновен по схемата, докато Ng остана извън САЩ в продължение на пет години, докато сондата беше активна. В резултат Ng никога не е бил таксуван.

Ng също е обвързан със съдебно дело срещу Las Vegas Sands Corp през 2010 г. от Стивън Джейкъбс, бивш главен изпълнителен директор на казината на Шелдън Аделсън в Макао. Макао е единственото място, където е законно да се играе хазарт в Китай, а Sands China, Ltd., дъщерно дружество на Las Vegas Sands, е един от шестте лицензирани казино оператори на територията.

Sands Corp смята, че разследванията от страна на Министерството на правосъдието и Комисията за ценни книжа и борси в САЩ са били пряк резултат от съдебния процес на Джейкъбс.

Джейкъбс твърди, че е бил уволнен от "Сандс Корп", след като отказва да предаде исканията на Аделсън да възстанови адвокат Леони Елвес. Елфите, законодател на Макао, също са близък контакт на Нг. Елфите твърдят, че са казали на Sands Corp, че китайските служители ще решат проблемите, свързани със сделка за недвижими имоти в размер на 1,4 млрд. Долара, за плащане на 300 млн. Долара.

Няма доказателства, че това плащане на китайски служители е било направено и Sands Corp отрича всякакви нарушения. Шелдън Аделсън свидетелства по-рано тази година и заявява, че не познава Нг, никога не е изпращал никакви послания до него и всъщност никога не е чувал името му до делото на Джейкъбс.